Een onderzoeksteam van de Bovenregionale Recherche Noord- en
Oost- Nederland, onder leiding van het Openbaar Ministerie in
Zwolle-Lelystad, heeft vorige maand, twee mannen aangehouden voor
witwassen, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en deelname
aan een criminele organisatie. Deze feiten speelden zich af rond
garage- en autoleasebedrijven. De mannen zijn afkomstig uit
Surhuisterveen (36) en Vaassen(50). De man uit Vaassen is in afwachting
van de zitting in vrijheid gesteld.
Voor dit onderzoek werden, gelijktijdig met deze aanhoudingen, zoekingen
verricht in twee bedrijfspanden en zes woningen annex bedrijfspanden in:
Surhuisterveen (4x), Leerdam, Lemmer, Notter en Zwolle. Daarbij werden
voornamelijk boekhoudingen en administraties van de betrokken bedrijven
inbeslaggenomen. Na onderzoek van deze schriftelijke informatie worden
meerdere aanhoudingen verwacht.
Globale werkwijzen
Met extern geld leasden beide mannen, onder hun firmanaam, auto’s bij
een leasebedrijf. Dat bedrijf leasde deze auto’s – te goeder trouw –
weer via hen, als tussenpersoon, aan personen die normaliter niet aan de
acceptatievoorwaarden van reguliere leasebedrijven voldoen of aan lieden
die hun naam niet bij leasemaatschappijen bekend willen maken. Veelal
betroffen dit dan ook personen uit het criminele circuit die het aangehouden tweetal van geld voorzagen. Het ging hierbij voornamelijk om auto’s uit het duurderde segment (BMW en Porsche).
Daarnaast werden geleasde auto’s, die door de gebruikers waren
ingeleverd bij hun tussenpersoon (de beide verdachten), niet bij de
leasemaatschappij (de feitelijke eigenaar) teruggebracht. De niet
ingeleverde auto’s werden daarna doorverkocht of onderverhuurd/
geleased. Ook werden kentekens van deze, niet terugbezorgde auto’s,
overgeschreven van de leasemaatschappij naar kopers..
Van de aan leasemaatschappijen geleverde auto’s, werden hogere
dagwaarden en actuelere leeftijden gefingeerd. Auto’s werden ‘omgekat’
en van andere kentekens voorzien, waarbij soms meerdere auto’s met
hetzelfde kenteken rondreden. Daarnaast werden nieuwe auto’s besteld
voor leasebedrijven. Hiervoor werd geld ontvangen en vervolgens werden
de bestelde wagens niet afgenomen. Het ontvangen geld verdween in de
zakken van de verdachten of hun ondernemingen.
Eén van de benadeelde leasemaatschappijen deed aangifte van
verduistering van 18 auto’s, met een gezamenlijke waarde van EUR
1.078.000,00 Van deze auto’s zijn inmiddels 5 auto’s terecht.
